長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

    長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司(下稱"公司"、"本公司")第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2010年10月21日上午以通訊方式召開(kāi)，公司于2010年10月18日以電子郵件與傳真相結(jié)合的方式發(fā)出了召開(kāi)會(huì)議的通知，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議在保證全體董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，由董事以傳真方式會(huì)簽，審議通過(guò)了以下議案：

    一、審議通過(guò)公司2010年第三季度報(bào)告全文及正文。

    本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于為公司所控制企業(yè)浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司提供融資擔(dān)保的議案》。

    應(yīng)公司所控制企業(yè)浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司要求，公司將對(duì)其因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求提出的融資提供擔(dān)保。具體如下：

    擬擔(dān)保企業(yè)名稱貸款銀行擔(dān)保額度備注

    浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司渤海銀行股份有限公司杭州分行12000萬(wàn)元各類(lèi)保函，續(xù)保，連帶責(zé)任擔(dān)保

    上表所列融資擔(dān)保額度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，擔(dān)保額度簽署協(xié)議的有效期擬定為公司董事會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，擔(dān)保有效期為不超過(guò)12個(gè)月。在該等額度內(nèi)，由公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)人簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。超過(guò)該等額度的其他擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或者股東大會(huì)另行審議后實(shí)施。

    浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司，注冊(cè)地：紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，法人代表：錢(qián)衛(wèi)軍，注冊(cè)資本5000萬(wàn)美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)184,439.73萬(wàn)元、凈資產(chǎn)60,140.52萬(wàn)元，2009年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入220,064.33萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,384.23萬(wàn)元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計(jì))。

    截至2010年9月30日，公司的實(shí)際對(duì)外融資擔(dān)保金額累計(jì)為37,049.92萬(wàn)元人民幣(全部為公司所控制企業(yè))，無(wú)逾期擔(dān)保的情況。

    本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。獨(dú)立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見(jiàn)。

    三、審議通過(guò)《關(guān)于為湖北精工楚天鋼結(jié)構(gòu)有限公司等公司部分所控制企業(yè)提供融資擔(dān)保的議案》。

    應(yīng)公司部分所控制企業(yè)要求，公司將對(duì)相關(guān)企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求提出的融資提供擔(dān)保。具體如下：

    擬擔(dān)保企業(yè)名稱貸款銀行擔(dān)保額度備注

    浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興分行32000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類(lèi)保函、開(kāi)立信用證、商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)等，續(xù)保，連帶責(zé)任擔(dān)保

    上海美建鋼結(jié)構(gòu)有限公司北京銀行股份有限公司上海分行12000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類(lèi)保函、開(kāi)立信用證等，續(xù)保8000萬(wàn)，新增4000萬(wàn)，連帶責(zé)任擔(dān)保

    上海美建鋼結(jié)構(gòu)有限公司深圳發(fā)展銀行股份有限公司上海分行8000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類(lèi)保函、開(kāi)立信用證等，新增，連帶責(zé)任擔(dān)保

    湖北精工楚天鋼結(jié)構(gòu)有限公司漢口銀行股份有限公司球場(chǎng)路支行4000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票敞口等，續(xù)保3000萬(wàn)，新增1000萬(wàn)，連帶責(zé)任擔(dān)保

    上表所列融資擔(dān)保額度經(jīng)董事會(huì)審議后，將提請(qǐng)最近一次召開(kāi)的公司股東大會(huì)審議，上述擔(dān)保額度簽署協(xié)議的有效期擬定為公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，擔(dān)保有效期為不超過(guò)12個(gè)月。在該等額度內(nèi)，由公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)人簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。超過(guò)該等額度的其他擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或者股東大會(huì)另行審議后實(shí)施。

    浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司，注冊(cè)地：紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，法人代表：錢(qián)衛(wèi)軍，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)184,439.73萬(wàn)元、凈資產(chǎn)60,140.52萬(wàn)元，2009年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入220,064.33萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,384.23萬(wàn)元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計(jì))。

    浙江精工輕鋼建筑工程有限公司，注冊(cè)地：紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，法人代表：陳水福，注冊(cè)資本900萬(wàn)美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及新型墻體材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)47,855.55萬(wàn)元、凈資產(chǎn)17,008.14萬(wàn)元，2009年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61,717.71萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,165.99萬(wàn)元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計(jì))。

    上海美建鋼結(jié)構(gòu)有限公司，注冊(cè)地：上海市嘉定區(qū)寶安公路2676號(hào)，法人代表：裘建華，注冊(cè)資本1,100萬(wàn)美元，主要從事鋼結(jié)構(gòu)及配套器材及配件的設(shè)計(jì)制造、安裝和銷(xiāo)售。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)51,685.98萬(wàn)元、凈資產(chǎn)13,145.69萬(wàn)元，2009年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63,514.13萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,752.02萬(wàn)元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計(jì))。

    湖北精工楚天鋼結(jié)構(gòu)有限公司，注冊(cè)地：武漢市黃陂區(qū)盤(pán)龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，法人代表：錢(qián)衛(wèi)軍，注冊(cè)資本500萬(wàn)美元，主要從事建筑機(jī)械制造，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)26,946.51萬(wàn)元、凈資產(chǎn)3,178.03萬(wàn)元，2009年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22,083.48萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)825.65萬(wàn)元(上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計(jì))。

    截至2010年9月30日，公司的實(shí)際對(duì)外融資擔(dān)保金額累計(jì)為37,049.92萬(wàn)元人民幣(全部為公司所控制企業(yè))，無(wú)逾期擔(dān)保的情況。

    本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。獨(dú)立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見(jiàn)。

    特此公告。

    長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司

    董事會(huì)

    2010年10月22日